الأنشطة المشبوهة .. إشارات يجب أخذها بعين الاعتبار
مبارك الخالدي
قام حساب الهيئة العامة للعقار بنشر إنفوجرافيك حول الأنشطة المشبوهة الرقمية، دعونا نتعرف على التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل صحيفة السعودي اليوم.
الأنشطة المشبوهة .. إشارات يجب أخذها بعين الاعتبار
الأنشطة المشبوهة التي حذرت منها الهيئة العامة للعقار هي:
– تحويلات مالية غير معتادة أو مبالغ ضخمة بلا مبرر.
– عملاء يرفضون الإفصاح عن هويتهم أو خلفيتهم المالية.
– استخدام وسطاء غير معروفين أو غير مرخصين.
– عقود معقدة وغير منطقية أو فيها تغييرات غير مبررة.
عليك وقتها التعامل معهم كالتالي:
– لا تتجاهل أي شكوك.
– وثق كل التفاصيل المتعلقة بالمعاملة المشبوهة.
– قدم بلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية لضمان التعامل السليم مع النشاطات المشبوهة.
الأنشطة المشبوهة .. إشارات يجب أخذها بعين الاعتبار
